| Տարբերակ | 1.1.1 |
|---|---|
| Հրատարակիչ | NaamScan |
| Թողարկման ամսաթիվ | 10 հնս, 2020 թ. |
| Ավելացման ամսաթիվը | 10 հնս, 2020 թ. |
| OS պահանջները | iOS |
| Պահանջներ | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Ընդհանուր ներբեռնումներ | 0 |
| Գինը | Free |
Նկարագրություն
Պատրաստվու՞մ եք բիզնես վարել նոր հաճախորդի հետ: Անմիջապես սկրինինգ կատարեք։ Փակե՞լ գործարքը գտնվելու վայրի վերաբերյալ: Սքրինինգ է կատարվում NaamScan հավելվածով:
Որտե՞ղ եք մուտք գործում:
NaamScan հավելվածով դուք մուտք եք ստանում 100+ PEP և պատժամիջոցների ցուցակներ: Օրինակներ են Նիդեռլանդների, Եվրոպայի, ՄԱԿ-ի, Ինտերպոլի և Եվրոպոլի, Ամերիկայի (OFAC) և Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակները։
Ինչու՞ Էկրան:
Եթե դուք գործ ունեք WWFT-ի և/կամ Պատժամիջոցների մասին 1977թ. օրենքի հետ, ապա դուք պետք է հետազոտություն կատարեք ձեր հաճախորդի վերաբերյալ: PEP և պատժամիջոցների ստուգումը հաճախորդների հետազոտության կարևոր մասն է: Արդյո՞ք ձեր հարաբերությունները PEP-ի և/կամ պատժամիջոցների ցուցակներում են: Այնուհետև մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ հետագա: Հիթը պարտադիր չէ, որ բացասական լինի, այլ լրացուցիչ վերլուծություն է պահանջում:
PEP-ներ
PEP-ը տարբեր տերմինների հապավում է, որը նշանակում է նույն բանը: Նրանք քաղաքականապես նշանավոր դեմքեր են և կարող են ավելի հեշտությամբ չարաշահել իրենց դիրքը և/կամ իշխանությունը: Սա նրանց համար հեշտացնում է լվանալը, ներգրավվել կոռուպցիայի մեջ կամ խաթարել այն: PEP-ները հայտնի են որպես քաղաքական մերկացված անձեր, քաղաքականապես մերկացված անձինք և քաղաքականապես հայտնի անձինք:
